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600680:上海普天预计2013年日常关联交易

   一、日常关联交易基本情况

        (一)日常关联交易履行的审议程序2013年3月18日,公司董事会第七届第九次会议以同意4票,反对0票,弃权0票通过《关于公司2013年度日常关联交易事项的议案》,本议案属于关联交易,关联董事曹宏斌、丛惠生、江建平、李颖、李林臻对本议案回避表决。本议案提交公司2012年度股东大会审批。

二、关联方介绍和关联关系

  三、关联交易定价政策和定价依据公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格为依据。

  四、关联交易对公司的影响以上关联交易有利于提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则,不损害非关联股东和公司利益。

  五、关联交易审议程序

    1、独立董事事前认可公司独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,同意将《公司预计2013年度日常关联交易事项的报告》提交董事会审议。

  2、董事会审议表决情况公司于2013年3月18日召开的第七届董事会第九次会议审议《公司预计2013年日常关联交易事项的报告》,公司关联董事曹宏斌、丛惠生、江建平、李颖、李林臻对该议案回避表决,其余4名非关联董事一致同意通过。

  3、独立董事意见公司独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华对本事项发表独立意见如下:

  (1)同意公司第七届董事会第九次会议审议的《公司预计2013年日常关联交易的议案》。

  (2)以上议案系关联交易,其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允,交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

  (3)公司关联董事对上述议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。

  六、备查文件:

  (1)、公司第七届董事会第九次会议决议

    (2)、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议审议关联交易事项的事前认可函

    (3)、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议审议关联交易事项的独立意见函上述备查文件均可在公司所在地查询。